反洗錢小課堂

（轉自《中國金融新聞網》2019年4月19日） 當前，反洗錢和反恐怖融資工作已經成為防控金融風險、維護金融安全的重要載體。 4月17日，金融行動特別工作組（FATF）公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》，主要包括國家風險和政策協調、...

2006年10月31日，十屆全國人大常委會第二十四次會議通過了《中華人民共和國反洗錢法》，第一次以國家專門立法形式確立我國反洗錢工作基本制度，并自2007年1月1日起正式施行?！斗聪村X法》的頒布實施，對于預防洗錢活動、維護金融秩序、遏制洗錢犯罪及其相關犯罪，發揮了極其重要的作...

為了遏制和打擊洗錢活動，反洗錢應運而生，其意義重大： 第一，反洗錢可以切斷犯罪資金渠道，是打擊遏制各類上游犯罪的重要手段； 第二，反洗錢可以預警非法集資等金融亂象與非法金融活動，有利于防控重大金融風險、維護國家金融體系安全； 第三，反洗錢可以幫助追蹤腐敗、電信詐騙...